截至2024年10月28日收盘，奥雅股份(300949)报收于34.48元，上涨2.34%，换手率2.5%，成交量1.5万手，成交额5168.16万元。
奥雅股份2024-10-28信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出299.84万元，占总成交额5.8%；游资资金净流出401.86万元，占总成交额7.78%；散户资金净流入701.7万元，占总成交额13.58%。
深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年10月25日10:30以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：- 关于2024年第三季度报告的议案：公司编制了2024年第三季度报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于部分募投项目延期的议案：因公共卫生事件及公司实际经营情况，部分募投项目进度放缓，计划将建设期延期至2027年12月31日。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：公司拟使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：公司拟使用超募资金330万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。此议案需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。- 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：公司拟于2024年11月12日14:30召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
深圳奥雅设计股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年10月25日11:00在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：- 关于公司2024年第三季度报告的议案：经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 关于部分募投项目延期的议案：经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
深圳奥雅设计股份有限公司定于2024年11月12日14:30在公司302会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年11月12日上午9:15至15:00。会议主要审议事项为关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。股权登记日为2024年11月5日。登记时间为2024年11月11日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，登记地点为深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302证券部。异地股东可通过信函或邮件方式登记。会议联系人：王月秀，联系电话：0755-26677820，联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302，邮政编码：518067。
光大证券股份有限公司作为深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查。- 募集资金基本情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为714,593,905.65元（含超募资金11,272,405.65元）。- 募集资金投资项目的基本情况：募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： - 深圳奥雅设计服务网络建设项目，总投资58,966.16万元，拟投入募集资金58,966.16万元； - 技术研发中心扩建项目，总投资6,434.15万元，拟投入募集资金6,434.15万元； - 信息化与协同平台建设项目，总投资4,931.84万元，拟投入募集资金4,931.84万元。- 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划：公司拟使用超募资金330万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。- 本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性：随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足日常生产经营需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，提高超募资金使用效率，公司计划使用超募资金330万元用于永久补充日常经营所需流动资金。预计每年可为公司减少潜在利息支出约人民币11.06万元。- 其他超募资金安排：本次永久补充流动资金后，剩余超募资金为797.24万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。- 公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺：公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。- 履行的决策程序情况及相关意见：2024年10月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币330万元用于永久补充流动资金，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。2024年10月25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。- 保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
光大证券股份有限公司作为深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对奥雅股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查。- 募集资金基本情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为714,593,905.65元。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户。- 募集资金使用情况：截至2024年9月30日，公司已累计投入募集资金总额52,142.59万元，具体情况如下： - 深圳奥雅设计服务网络建设项目：累计投入44,646.67万元，投资进度75.72%，原预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。 - 技术研发中心扩建项目：累计投入5,701.75万元，投资进度88.62%，原预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。 - 信息化与协同平台建设项目：累计投入1,794.17万元，投资进度36.38%，原预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。- 募投项目延期情况及原因：公司决定将以下项目进行延期： - 深圳奥雅设计服务网络建设项目：延期后预计达到预定可使用状态日期为2027年12月31日。 - 信息化与协同平台建设项目：延期后预计达到预定可使用状态日期为2027年12月31日。 延期原因包括： - 政府财政收紧，房地产市场环境变化，公司设计业务受到冲击，扩张战略调整。 - 公共卫生事件导致办公场所选址考察及商务洽谈延迟。 - 自研系统替代外采系统，总部联建大厦建设中采取服务器租赁托管模式，行业及下游市场变化导致部分建设项目效益预期变化。- 募投项目延期对公司的影响：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形。本次部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。- 审议程序及专项意见： - 董事会审议情况：2024年10月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 - 监事会审议情况：2024年10月25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。- 保荐机构核查意见：经核查，光大证券对奥雅股份部分募投项目延期事项无异议。
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