10月28日股市必读：南亚新材(688519)股东户数0.78万户，较上期增加10.65%

截至2024年10月28日收盘，南亚新材(688519)报收于24.2元，下跌0.9%，换手率0.79%，成交量1.87万手，成交额4490.45万元。

当日关注点

• 交易信息：南亚新材主力资金净流出559.46万元，占总成交额12.46%。
• 股本股东变化：截至2024年9月30日，南亚新材股东户数为7773户，较6月30日增加748户，增幅为10.65%。
• 董秘回复：公司未来如有涉及收购等重大信息，将依法依规履行信息披露义务。
• 公司公告：南亚新材第三届董事会第十二次会议审议通过了多项议案，包括2024年第三季度报告、续聘2024年度审计机构、调整部分回购股份用途并注销暨减少注册资本等。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出559.46万元，占总成交额12.46%；游资资金净流入5.14万元，占总成交额0.11%；散户资金净流入554.32万元，占总成交额12.34%。

股本股东变化

• 股东户数变动：截至2024年9月30日，公司股东户数为7773户，较6月30日增加748户，增幅为10.65%。
• 户均持股数量：户均持股数量由上期的3.43万股减少至3.1万股，户均持股市值为71.63万元。

董秘回复要点

• 投资者提问：公司未来是否有计划收购生益科技的高速材料产品线？
• 董秘回复：尊敬的投资者，您好。我司未来如有涉及收购等任何与公司发展相关的重大信息，公司将依法依规履行信息披露义务。感谢您的关注！

公司公告汇总

• 第三届董事会第十二次会议决议公告
• 审议通过《关于公司 <2024年第三季度报告 >的议案》：报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公允反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。
• 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，授权公司管理层根据实际情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》：同意将存放于回购专用证券账户中已回购的2,457,950股股份用途调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并办理注销手续。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》：拟将2,457,950股已回购股份用途调整为“用于注销并相应减少注册资本”，公司总股本由240,941,600股变更为238,483,650股，注册资本由240,941,600元变更为238,483,650元。授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》：根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分公司治理制度。

• 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

• 第三届监事会第十次会议决议公告

• 审议通过《关于公司 <2024年第三季度报告 >的议案》：监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》：监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

• 2024年第三次临时股东大会通知

• 股东大会召开日期：2024年11月13日
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日 14点30分，上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

• 会议审议事项：关于续聘2024年度审计机构的议案、关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

• 关于续聘2024年度审计机构的公告

• 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

• 本议案尚需提交公司股东大会审议

• 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定部分公司治理制度的公告

• 注册资本变更情况：公司总股本由240,941,600股变更为238,483,650股，注册资本由240,941,600元变更为238,483,650元
• 《公司章程》修订情况：第六条公司注册资本为人民币23,848.365万元，第十九条公司的股份总数为23,848.365万股

• 制定公司部分治理制度的相关情况：公司制定了部分公司治理制度

• 关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

• 调整回购股份用途并注销的原因及内容：公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,457,950股股份用途调整为“用于注销并相应减少注册资本”
• 本次注销完成后公司股本结构变动情况：公司总股本由240,941,600股变更为238,483,650股，注册资本由240,941,600元变更为238,483,650元
• 调整及注销所履行的决策程序：本次调整部分回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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