截至2024年10月28日收盘,凯中精密(002823)报收于15.46元,上涨0.91%,换手率13.91%,成交量30.11万手,成交额4.64亿元。
凯中精密2024-10-28信息汇总交易信息汇总资金流向:- 当日主力资金净流出1172.25万元,占总成交额2.53%;- 游资资金净流入916.48万元,占总成交额1.98%;- 散户资金净流入255.77万元,占总成交额0.55%。
关于2024年前三季度利润分配预案的公告:- 证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2024-115- 深圳市凯中精密技术股份有限公司于2024年10月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。- 根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年1-9月份合并报表归属于上市公司股东的净利润为115,934,867.13元。截至2024年9月30日,公司合并报表中期末未分配利润为670,484,342.84元。- 2024年前三季度利润分配预案为:以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股,即股本327,498,270股为基数,向全体股东共计派发现金60,000,000元,每10股派发现金红利约为1.832070元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。- 本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配利润,未出现超分配情况。本次利润分配预案符合相关规定,具备合法性、合规性及合理性。- 独立董事、董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合相关规定,符合公司和全体股东的利益。- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2024年10月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:1. 审议并通过《2024年第三季度报告》 - 经审议,董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。2. 审议并通过《关于2024年前三季度利润分配的议案》 - 公司2024年前三季度利润分配预案为:以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股,即股本327,498,270股为基数,向全体股东共计派发现金60,000,000元,每10股派发现金红利约为1.832070元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。 - 若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化,公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。 - 经审议,董事会认为:本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素,结合了公司当期经营情况,符合相关规定,符合公司和全体股东的利益。 - 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。3. 审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》 - 经审议,会议同意公司于2024年11月13日14:30在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会。 - 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
深圳市凯中精密技术股份有限公司将于2024年11月13日召开2024年第六次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议基本情况如下:1. 会议届次:2024年第六次临时股东大会2. 会议召集人:公司第五届董事会3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》,符合相关法律法规。4. 会议召开时间: - 现场会议时间:2024年11月13日下午14:30 - 网络投票时间:2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00(通过深圳证券交易所交易系统);2024年11月13日9:15至15:00(通过深圳证券交易所互联网投票系统)5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合6. 会议的股权登记日:2024年11月7日7. 出席对象: - 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师8. 现场会议地点:广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号公司会议室9. 会议审议事项: - 《关于2024年前三季度利润分配的议案》10. 现场会议登记事项: - 自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续。 - 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。 - 异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。 - 登记时间:2024年11月8日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。 - 登记及信函邮寄地点:深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室,通讯地址:广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号,邮编:518000,电子邮箱:dmb2@kaizhong.com。11. 参加网络投票的具体操作流程: - 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362823”,投票简称为“凯中投票”。 - 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。12. 其他事项: - 会议联系人:秦蓉、陆子恒 - 联系电话:0755-86264859 - 电子邮箱:dmb2@kaizhong.com - 联系地址:广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至22号 - 会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 - 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。13. 备查文件: - 公司第五届董事会第四次会议决议 - 公司第五届监事会第四次会议决议14. 附件: - 参加网络投票的具体操作流程 - 股东登记表 - 授权委托书
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事召开了第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议,就审议事项发表审核意见如下:1. 独立董事专门会议对《关于2024年前三季度利润分配的议案》的审核意见 - 经审议,独立董事专门会议认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形,同意本利润分配预案。
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