10月25日股市必读：兴发集团三季报 - 第三季度单季净利润同比增52.73%

截至2024年10月25日收盘，兴发集团(600141)报收于23.2元，上涨2.52%，换手率2.04%，成交量22.55万手，成交额5.18亿元。

当日关注点

• 交易：兴发集团主力资金净流入3885.69万元，占总成交额7.5%。
• 股东：截至2024年9月30日，兴发集团股东户数为7.25万户，较6月30日减少2868户，减幅为3.81%。
• 业绩：2024年第三季度，兴发集团单季度归母净利润5.09亿元，同比上升52.73%。
• 公告：兴发集团召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了2024年第三季度报告、聘任2024年度审计机构等议案。

交易信息汇总

兴发集团2024-10-25信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入3885.69万元，占总成交额7.5%；游资资金净流入2776.58万元，占总成交额5.36%；散户资金净流出6662.27万元，占总成交额12.87%。

股本股东变化

近日兴发集团披露，截至2024年9月30日公司股东户数为7.25万户，较6月30日减少2868.0户，减幅为3.81%。户均持股数量由上期的1.46万股增加至1.52万股，户均持股市值为34.25万元。

业绩披露要点

兴发集团2024年三季报显示，公司主营收入220.5亿元，同比上升0.04%；归母净利润13.14亿元，同比上升37.85%；扣非净利润12.69亿元，同比上升44.35%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入86.46亿元，同比上升3.54%；单季度归母净利润5.09亿元，同比上升52.73%；单季度扣非净利润5.14亿元，同比上升55.81%；负债率52.07%，投资收益5213.16万元，财务费用2.75亿元，毛利率17.96%。

公司公告汇总

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届五次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2024年10月25日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：1. 审议通过了关于2024年第三季度报告的议案。第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过了关于聘任2024年度审计机构的议案。详细内容见关于变更会计师事务所的公告，公告编号：临2024-065。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。3. 审议通过了关于召开2024年第三次临时股东会的议案。详细内容见关于召开2024年第三次临时股东会的通知，公告编号：临2024-066。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。上述议案一、议案二已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

湖北兴发化工集团股份有限公司十一届五次监事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2024年10月25日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议公司《关于2024年第三季度报告的议案》，形成如下决议：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

重要内容提示：- 股东会召开日期：2024年11月11日- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况- 股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会- 股东会召集人：董事会- 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月11日14点30分，湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项- 议案名称：湖北兴发化工集团股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案- 投票股东类型：A股股东

三、股东会投票注意事项- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。- 公司董事、监事和高级管理人员。- 公司聘请的律师。- 其他人员。

五、会议登记方法- 参加本次股东会现场会议的股东，请于2024年11月8日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。

六、其他事项- 出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。- 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。- 联系方式： - 联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室 - 邮编：443000 - 邮箱：dmb@xingfagroup.com - 联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室 - 联系人：胡秋林 - 联系电话：0717-6760939

特此公告。湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2024年10月26日

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