截至2024年10月21日收盘，金瑞矿业(600714)报收于8.1元，上涨1.63%，换手率1.71%，成交量4.92万手，成交额3972.89万元。
当日关注点
- 交易：金瑞矿业主力资金净流出153.0万元，占总成交额3.85%。
- 董秘回复：公司暂无回购股份计划。
- 公司公告：董事会审议通过了多项议案，包括2024年第三季度报告、调整董事会席位暨修订《公司章程》等。
交易信息汇总
金瑞矿业2024-10-21信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出153.0万元，占总成交额3.85%；游资资金净流出197.65万元，占总成交额4.97%；散户资金净流入350.65万元，占总成交额8.83%。
董秘回复要点
投资者： 请问目前国家鼓励上市公司回购和大股东再贷款增持本公司股份。公司目前近2亿资金在购买银行低收益产品。是否考虑回购公司股份？大股东和实际控制人是否考虑申请银行再贷款来增持公司股份？？？？谢谢董秘： 您好，公司暂无回购计划。
公司公告汇总
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届十八次会议决议公告
- 会议召开情况：
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 本次董事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体董事发出。
- 本次董事会于2024年10月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
- 本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
- 会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。
- 会议审议情况：
- 审议并通过《公司 2024年第三季度报告》
- 审议并通过《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
- 审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》
- 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
- 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
- 审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
- 审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
- 审议并通过《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
- 审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会九届十五次会议决议公告
- 会议召开情况：
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 本次监事会会议通知及材料于2024年10月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。
- 本次监事会于2024年10月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。
- 本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。
- 会议由公司监事会主席杨海凤女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。
- 会议审议情况：
- 审议并通过《公司2024年第三季度报告》
- 审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
- 审议并通过《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 会议基本情况：
- 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月6日09点00分，青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月6日，交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 非累积投票议案：
- 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
- 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
- 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
- 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
- 累积投票议案：
- 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》
- 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》
- 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》
- 股东大会投票注意事项：
- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
- 会议出席对象：
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师。
- 其他人员。
- 会议登记方法：
- 登记方式：
- 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
- 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
- 异地股东可以传真方式登记。
- 登记时间：2024年11月5日上午9:00～11:00，下午2:30～4:30
- 登记地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
- 其他事项：
- 会议联系方式：
- 联系人：杨超先生
- 电话：0971－6321653
- 传真：0971－6330915
- 电子邮箱：qh-yangchao@163.com
- 地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
- 邮政编码：810008
- 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
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