10月18日股市必读：中科环保三季报 - 第三季度单季净利润同比增47.15%

截至2024年10月18日收盘，中科环保(301175)报收于5.38元，上涨4.47%，换手率9.78%，成交量60.36万手，成交额3.21亿元。

当日关注点

• 交易：中科环保主力资金净流出1770.49万元，占总成交额5.51%。
• 股本：截至2024年9月30日，中科环保股东户数为4.9万户，较6月30日增加359户，增幅为0.74%。
• 业绩：2024年第三季度，中科环保单季度归母净利润9988.01万元，同比上升47.15%。
• 公告：中科环保董事会审议通过了多项议案，包括《2024年第三季度报告》、向全资子公司提供担保、使用闲置募集资金进行现金管理和公司未来五年股东分红回报规划。

交易信息汇总

中科环保2024-10-18信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1770.49万元，占总成交额5.51%；游资资金净流出2319.03万元，占总成交额7.21%；散户资金净流入4089.52万元，占总成交额12.72%。

股本股东变化

近日中科环保披露，截至2024年9月30日公司股东户数为4.9万户，较6月30日增加359.0户，增幅为0.74%。户均持股数量由上期的3.02万股减少至3.0万股，户均持股市值为15.61万元。

业绩披露要点

中科环保2024年三季报显示，公司主营收入12.0亿元，同比上升12.6%；归母净利润2.64亿元，同比上升27.55%；扣非净利润2.59亿元，同比上升31.7%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.88亿元，同比上升18.28%；单季度归母净利润9988.01万元，同比上升47.15%；单季度扣非净利润9785.35万元，同比上升49.58%；负债率48.57%，财务费用4927.9万元，毛利率41.42%。

公司公告汇总

第二届董事会第十五次会议决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月17日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

• 《关于<2024年第三季度报告>的议案》：董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
• 《关于预计向全资子公司提供担保的议案》：董事会同意公司向全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司新增担保额度不超过14,000.00万元。担保用途、担保方式、担保期限以银行担保协议为准。新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
• 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募投项目建设和使用、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
• 《关于公司未来五年（2024年-2028年）股东分红回报规划的议案》：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况以及未来战略发展，董事会同意公司制定的未来五年（2024年-2028年）股东分红回报规划。在符合《公司章程》利润分配政策的基础上，公司未来五年（2024年-2028年度）每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
• 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》：董事会同意于2024年11月5日（周二）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

第二届监事会第十次会议决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月17日以通讯会议形式召开。会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席李延生主持，部分高级管理人员及证券事务代表列席。会议审议通过了以下议案：

• 关于《2024年第三季度报告》的议案：监事会认为报告编制、审核程序符合法律法规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-105）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案：监事会认为适度现金管理可提高募集资金使用效率，为股东谋取更多回报，不影响募投项目和公司正常经营。具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-107）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
• 关于公司未来五年（2024年-2028年）股东分红回报规划的议案：监事会认为规划符合法律法规，兼顾公司实际情况及未来发展战略，完善股东分红决策。具体内容详见同日披露的《未来五年（2024年-2028年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-108）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-109

• 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
• 股东大会的召集人：董事会。
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
• 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年11月5日（周二）15:00；网络投票时间：2024年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日，9:15-15:00期间的任意时间。
• 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
• 会议的股权登记日：2024年10月25日（周五）。
• 出席对象：2024年10月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• 会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。
• 会议审议事项：1. 关于公司未来五年（2024年-2028年）股东分红回报规划的议案。
• 登记方式：1. 以现场、信函、邮件、传真方式进行登记，不接受电话方式登记。2. 登记时间：2024年10月28日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。3. 登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，董事会办公室。
• 联系方式：会务联系人：李彦霞、朱昱霖；联系电话：010-62575817/18514685208；联系传真：010-82886650；电子邮箱：dongshihui@cset.ac.cn；通讯地址：北京市海淀区苏州街3号北座901，董事会办公室；邮政编码：100080。
• 网络投票的具体操作流程：详见附件1。

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