10月17日股市必读：亚威股份（002559）当日主力资金净流出630.42万元，占总成交额4.26%

截至2024年10月17日收盘，亚威股份(002559)报收于8.08元，下跌0.62%，换手率3.62%，成交量18.11万手，成交额1.48亿元。

当日关注点

• 交易信息：亚威股份主力资金净流出630.42万元，占总成交额4.26%。
• 公司公告：亚威股份第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》，拟提供不超过8,000万元财务资助，期限36个月，年利率2.90%。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出630.42万元，占总成交额4.26%；游资资金净流入142.09万元，占总成交额0.96%；散户资金净流入488.33万元，占总成交额3.3%。

公司公告汇总

第六届董事会第十三次会议决议公告

• 会议时间：2024年10月17日上午10:00
• 会议地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
• 参会董事：应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人
• 审议通过议案：
• 《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，独立董事一致表示赞同，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
• 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

第六届监事会第十次会议决议公告

• 会议时间：2024年10月17日
• 会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
• 参会监事：应出席监事3人，实际出席监事3人
• 审议通过议案：
• 《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》：监事会认为，公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

• 会议届次：2024年第二次临时股东大会
• 会议召集人：公司董事会
• 会议召开时间：2024年11月5日下午15:30
• 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月5日9:15至15:00期间的任意时间。
• 会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
• 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
• 会议出席对象：截至2024年10月30日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
• 会议审议事项：关于对控股孙公司提供财务资助的议案
• 会议登记等事项：
• 登记方式：个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年11月4日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
• 登记时间：2024年11月4日8:30～11:30，13:00～16:00
• 登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部
• 会议联系方式：
  • 地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
  • 邮政编码：225200
  • 联系电话：0514-86880522
  • 传真：0514-86880505
  • 联系人：童娟、曹伟伟
• 出席会议者食宿及交通费用自理
• 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场

关于对控股孙公司提供财务资助的公告

• 财务资助对象：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司
• 资助方式：公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币8,000万元的财务资助
• 资金使用费：年利率2.90%
• 财务资助期限：自股东大会审议通过本事项后36个月以内
• 审议情况：本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。鉴于亚威艾欧斯的母公司江苏亚威精密激光科技有限公司的股东江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）为公司关联法人，本次事项构成关联交易，相关关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避董事会表决。基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
• 接受财务资助对象基本情况：
• 名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司
• 注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房
• 法定代表人：冷志斌
• 注册资本：10,181.87万元整
• 经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出口
• 与上市公司的关系：亚威艾欧斯为公司的控股子公司亚威精密激光投资的有限责任公司，注册资本为10,181.87万元人民币，目前亚威精密激光出资人民币6261.87万元，占注册资本的61.5002%；LIS Co., Ltd出资人民币3,920万元，占注册资本的38.4998%
• 主要财务指标：
  • 总资产：2023年（经审计）22,097.06万元，2024年6月（未经审计）27,060.21万元
  • 总负债：2023年（经审计）18,458.37万元，2024年6月（未经审计）24,369.17万元
  • 净资产：2023年（经审计）3,638.69万元，2024年6月（未经审计）2,691.04万元
  • 营业收入：2023年（经审计）3,457.84万元，2024年6月（未经审计）1,887.00万元
  • 营业利润：2023年（经审计）-6,060.95万元，2024年6月（未经审计）-930.03万元
  • 净利润：2023年（经审计）-5,668.09万元，2024年6月（未经审计）-947.65万元
• 最新的信用等级情况：资信状况良好，非失信被执行人
• 历史财务资助：
  • 2022年6月20日，公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，资金使用费为年利率3.20%，财务资助的期限为36个月内，自董事会通过议案之日起至2025年6月20日止
  • 2023年12月11日，公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，资金使用费为年利率2.90%，财务资助的期限为36个月内，自董事会通过议案之日起至2026年12月11日止
• 接受财务资助对象其他股东方情况：
• 亚威艾欧斯其他股东情况：
  • 公司名称：SM Heavy Industries Laser Division Co., Ltd
  • 住所：韩国京畿道义旺市马根奈吉67号
  • 法定代表人：KIM JONG MIN
  • 注册日期：2024年6月1日
  • 经营范围：激光设备、其他家用纺织制成品
  • 与公司关联关系：SM重工与公司无关联关系
  • 是否按出资额同等比例提供财务资助：否
• 亚威精密激光其他股东情况：
  • 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）
  • 统一社会信用代码：91321012MA1TF1GW3H
  • 成立日期：2017年12月12日
  • 注册住址：扬州市江都区文昌东路1006号
  • 执行事务合伙人：扬州亚威智能制造投资有限公司
  • 注册资本：75,000万元人民币
  • 经营范围：股权投资
  • 与公司关联关系：亚威产业基金执行事务合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司，扬州亚威智能制造投资有限公司的控股股东和实际控制人为公司持股5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司。因此亚威产业基金为公司关联法人
  • 是否按出资额同等比例提供财务资助：否
  • 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）
  • 统一社会信用代码：91320594MA1T8E5Y7F
  • 成立日期：2017年11月07日
  • 注册住址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19栋3楼
  • 执行事务合伙人：苏州园丰资本管理有限公司
  • 注册资本：1,001,000万元人民币
  • 经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及投资咨询
  • 与公司关联关系：苏州工业园区产业基金与公司无关联关系
  • 是否按出资额同等比例提供财务资助：否
  • 苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）
  • 统一社会信用代码：91320505MA1YMEEB71
  • 成立日期：2019年07月01日
  • 注册住址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢
  • 执行事务合伙人：江苏亚禾投资管理有限公司
  • 注册资本：5,001万元人民币
  • 经营范围：创业投资
  • 与公司关联关系：公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生为其合伙人，因此星明创业投资为公司关联法人
  • 是否按出资额同等比例提供财务资助：否
• 本次财务资助的主要内容及合同主要条款：
• 财务资助金额：8,000万元
• 财务资助资金来源：公司自有资金
• 财务资助的期限：自股东大会审议通过本事项后36个月以内
• 资金使用费：年利率2.90%
• 资助方式：现金借款方式
• 财务资助风险分析及风控措施：
• 本次亚威艾欧斯和亚威精密激光的其他股东未向其同比例提供财务资助。公司向亚威艾欧斯提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，公司全面参与亚威艾欧斯的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司在提供财务资助的同时，将进一步加强对亚威艾欧斯的监督管理，积极跟踪其日常生产经营状况，控制资金风险，确保资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控制范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
• 独立董事专门会议审核意见：
• 公司向控股孙公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股孙公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资成本。本次财务资助收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致表示赞同该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。
• 董事会意见：
• 董事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，公司董事会认为本次对控股孙公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
• 监事会意见：
• 经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。
• 累计对外资助金额及逾期资助的数量：
• 本次提供财务资助后，公司对外（包括对合并范围内控股子公司）提供财务资助余额为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.33%。公司不存在对外提供财务资助逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

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