10月15日股市必读：光韵达（300227）当日主力资金净流出3128.02万元，占总成交额9.48%

截至2024年10月15日收盘，光韵达(300227)报收于7.58元，下跌1.81%，换手率10.45%，成交量43.11万手，成交额3.3亿元。

当日关注点

• 交易信息：当日主力资金净流出3128.02万元，占总成交额9.48%；
• 公司公告：程飞先生当选为第六届董事会董事长；

交易信息汇总

光韵达2024-10-15信息汇总显示，当日主力资金净流出3128.02万元，占总成交额9.48%；游资资金净流入441.6万元，占总成交额1.34%；散户资金净流入2686.42万元，占总成交额8.15%。

公司公告汇总

第六届董事会第七次会议决议公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年10月14日召开，应参会董事5人，实际参会5人，会议由程飞先生主持。会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举程飞先生为公司第六届董事会董事长。审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名黄文娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名邵世凤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。审议通过了《关于聘任高级管理人员及高级管理人员职务变动的议案》，聘任曾三林先生为公司总裁兼财务总监并担任公司法定代表人，聘任侯若洪先生为公司副总裁，聘任程鑫先生为公司副总裁。审议通过了《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会。

第六届监事会第六次会议决议公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年10月14日召开，应参会监事3人，实际参会3人。会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举董石先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。董石先生简历显示其具有丰富的经历，包括在司法部及深圳法律培训中心的工作经验，2022年辞去公职。截至公告披露日，董石先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

深圳光韵达光电科技股份有限公司将于2024年10月31日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室。会议将审议关于增补黄文娜女士为非独立董事的议案和关于增补邵世凤先生为独立董事的议案。股东可通过现场或网络投票参与表决。网络投票时间为2024年10月31日9:15—15:00。

独立董事提名人声明公告——邵世凤

深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺，提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名邵世凤为第六届董事会独立董事候选人。提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人已经通过公司董事会独立董事专门会议资格审查，具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。提名人保证声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所或对外公告。如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

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