9月13日股市必读：电工合金（300697）董秘有最新回复

截至2024年9月13日收盘，电工合金(300697)报收于9.27元，下跌1.49%，换手率0.79%，成交量2.02万手，成交额1899.79万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流入205.0万元，占总成交额10.79%；
• 董秘回复要点: 股份转让接近尾声，暂无新资产注入消息；
• 公司公告汇总: 公司章程更新，明确公司经营宗旨、经营范围及利润分配政策等。

交易信息汇总

电工合金2024-09-13信息汇总资金流向当日主力资金净流入205.0万元，占总成交额10.79%；游资资金净流入278.11万元，占总成交额14.64%；散户资金净流出483.11万元，占总成交额25.43%。

董秘回复要点

投资者询问关于股份转让进度以及是否有新资产注入的问题，董秘回应称股份转让已基本完成，有关新资产注入的具体情况请关注公司公告。

公司公告汇总

公司章程（2024年9月）

• 总则：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据相关法律法规制定本章程。
• 经营宗旨和范围：公司的经营宗旨为“质量第一、诚信为本”，经营范围包括铜及铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆等的制造、加工及销售。
• 股份：公司股份总数为33,280万股，均为普通股。
• 股东和股东会：公司股东享有获得股利、参与股东会、监督公司经营等权利；股东会依法行使决定公司经营方针和投资计划等职权。
• 董事会：董事会由五名董事组成，行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等职权。
• 经理及其他高级管理人员：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
• 监事会：公司设监事会，由三名监事组成，负责监督公司财务及高管行为。
• 公司党组织：公司设立中共江阴电工合金股份有限公司支部委员会。
• 财务会议制度、利润分配和审计：公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
• 通知和公告：公司通知形式包括专人送出、邮件方式、公告方式等。
• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式；公司因营业期限届满、股东会决议解散等原因解散。
• 修改章程：有特定情形时公司应当修改章程。
• 附则：释义。

监事会议事规则（2024年9月）

• 监事会组成：公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主席一人，监事每届任期三年。
• 职权：包括对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、监督董事和高级管理人员执行公司职务的行为等。
• 会议形式：定期会议每六个月至少召开一次，临时会议在特定情况下十日内召开。
• 通知：召开监事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前二日通知。
• 会议档案：由监事会主席指定专人负责保管，保存期限为十年以上。

董事会议事规则（2024年9月）

• 董事会组成：董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1名，副董事长1名。
• 职权：包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。
• 会议形式：每年至少召开两次定期会议。
• 通知：召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前两日通知。
• 会议档案：保存期限为十年。

董事会战略委员会议事规则（2024年9月）

• 委员会组成：由三名董事组成，设召集人一名，由董事长担任。
• 职权：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
• 会议形式：至少召开一次定期会议。
• 通知：会议召开前三日通知全体委员。
• 会议档案：应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。

总经理工作细则（2024年9月）

• 职责：总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
• 任命：由董事长提名，董事会聘任或解聘。
• 任期：每届任期三年，任期与董事会一致，连聘可以连任。
• 职权：在董事会授权范围内主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作等。

股东会议事规则（2024年9月）

• 会议形式：分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。
• 召集：由董事会负责，特定情况下监事会或股东可自行召集。
• 职权：行使包括决定公司经营方针、选举更换董事监事、审议批准财务报告、利润分配方案、增加或减少注册资本等多项职权。
• 决议：分为普通决议和特别决议，根据不同事项所需通过的表决权比例不同。

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