截至2024年9月11日收盘，金岭矿业(000655)报收于5.04元，下跌0.4%，换手率0.22%，成交量1.34万手，成交额673.01万元。
金岭矿业2024-09-11资金流向显示，当日主力资金净流出34.05万元，占总成交额5.06%；游资资金净流出70.38万元，占总成交额10.46%；散户资金净流入104.43万元，占总成交额15.52%。
山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议（临时）于2024年9月11日以通讯方式召开。会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案、关于变更会计师事务所的议案、《委托理财管理办法》的议案以及关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。上述议案第1-3项需提交股东大会审议。
山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议（临时）于2024年9月11日召开，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。修订内容包括调整董事会职权、交易标准、决议通过条件、关联交易表决规定等。修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
山东金岭矿业股份有限公司董事会议事规则旨在明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营决策中心作用。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，对股东会负责。董事会行使包括但不限于负责召集公司股东会、执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算、决算方案等职权。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。董事会应当在会议召开十日之前以书面通知所有董事。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会应当确定对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会作出决议，除法律、行政法规或者《公司章程》规定的应当以三分之二以上通过的事项外，必须经全体董事过半数通过。董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。
山东金岭矿业股份有限公司发布了公司章程，主要内容包括：公司的组织和行为规范，坚持和加强党的全面领导。经营宗旨为提供优质产品和服务，创造经济效益。公司经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、发电业务、道路货物运输等。股份发行实行公开、公平、公正原则。公司注册资本为595,340,230元。股东享有公司经营监督、股利分配等权利。股东会是公司的权力机构，负责决定公司经营方针、选举董事等。公司设有董事会，负责执行股东会决议，制定公司发展规划等。公司设有监事会，负责检查公司财务、监督董事等。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员。公司章程修改需经股东会决议通过，并按规定办理变更登记。
山东金岭矿业股份有限公司委托理财管理办法为规范公司委托理财业务，提高资金运作效率，保证资金、财产安全，防范、控制风险，提高投资收益，依据相关法律法规制定本办法。委托理财指公司委托专业理财机构对其财产进行投资或购买理财产品。适用于公司及其控股子公司，子公司需报经公司审批后方可进行委托理财。公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则。委托理财的资金为公司闲置自有资金，原则上不得挪用募集资金。理财应遵循风险可控及收益性的原则，投向保本类、较低风险型理财产品。委托理财原则上投向12个月以内的短期性理财产品。公司必须以公司名义设立理财产品账户。公司使用闲置自有资金进行委托理财的决策权限按比例确定。公司委托理财的日常管理由财务部门负责。财务部门应当建立健全相关业务流程，确保职责分离。公司独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行监督检查。公司进行委托理财应遵循深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。本办法自公司董事会审批通过之日起生效实施。
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