上交所信息公告 (2017-01-10)

【2017-01-10】

【0001】

(600006)东风汽车:第四届董事会第二十六次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于湖北江山汽车变速箱有限公司解散清算的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600008)首创股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2017年1月25日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司董事变更的议案、关于公司监事变更的议案。

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【0003】

(600008)首创股份:第六届董事会2017年度第一次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2017年度第一次临时会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于刘永政先生不再担任公司总经理的议案》、《关于公司投资四川省广元市长风建设有限公司增资扩股项目的议案》等事项。

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【0004】

(600022)山东钢铁:2017年第一次临时股东大会决议公告

山东钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案。

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【0005】

(600026)中远海能:2017年第一次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年第一次董事会会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于龙鹏公司购买一艘二手LPG船舶的议案》。

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【0006】

(600031)三一重工:第六届董事会第十一次会议决议公告

三一重工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》。

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【0007】

(600083)博信股份:2016年年度业绩预减公告

经广东博信投资控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为150万元-350万元。

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【0008】

(600090)同济堂:关于公司股票复牌的提示性公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第六次会议审议并通过关于回购公司股份以实施员工持股计划等相关议案。

鉴于公司本次回购公司股份以实施员工持股计划事宜已经确定,经公司申请,公司股票自2017年1月10日开市起复牌。

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【0009】

(600090)同济堂:第八届董事会第十二次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于<新疆同济堂健康产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司及子公司办理银行短期理财产品的议案》等事项。

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【0010】

(600114)东睦股份:关于重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告

2017年1月9日,东睦新材料集团股份有限公司收到睦特殊金属工业株式会社发给公司的《关于筹划协议转让部分东睦股份事项进展的告知函》。

根据有关规定,并经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年1月10日开市起复牌。

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【0011】

(600202)哈空调:重大事项继续停牌公告

哈尔滨空调股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于重大事项申请公司股票延期复牌的议案》,同意向上海证券交易所申请公司股票自2017年1月10日起继续停牌,继续停牌时间不超过5个交易日。

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【0012】

(600215)长春经开:2017年第一次临时股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过关于刘波不再担任公司董事的议案。

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【0013】

(600276)恒瑞医药:关于部分股权激励股票第二次解锁的公告

江苏恒瑞医药股份有限公司本次解锁股票数量:478,764股;上市流通时间:2017年1月16日。

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【0014】

(600323)瀚蓝环境:第八届董事会第三十七次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过关于2017年度公司经营计划的议案、关于投资平洲污水处理厂提标改造升级工程的议案、关于确定广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度审计服务费用的议案。

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【0015】

(600338)西藏珠峰:2017年第一次临时股东大会决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

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【0016】

(600401)海润光伏:第六届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三十七次(临时)会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司49%股权的议案》、《关于全资子公司与营口晶晶光电科技有限公司签署预收购协议的议案》、《关于对外提供担保的议案》等事项。

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【0017】

(600409)三友化工:2017年第一次临时股东大会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于为远达纤维提供担保的议案》。

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【0018】

(600419)天润乳业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14:00-15:00召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。

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【0019】

(600419)天润乳业:第五届董事会第二十三次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600525)长园集团:2017年第一次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于公司发行2017年公司债券具体方案的议案》、关于提请股东大会授权公司董事会办理2017年公司债券发行及上市相关事宜的议案、关于修订<为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保>的议案等事项。

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【0021】

(600556)ST慧球:第八届董事会第四十次会议决议公告

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《撤销原关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于撤回公司诉讼案件起诉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600556)ST慧球:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

广西慧球科技股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于选举张琲为第八届董事会董事的议案》、《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600561)江西长运:2017年第一次临时股东大会决议公告

江西长运股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

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【0024】

(600594)益佰制药:第六届董事会第三次会议决议公告

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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【0025】

(600633)浙报传媒:重大事项停牌公告

因浙报传媒集团股份有限公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年1月10日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600636)三爱富:2016年年度业绩预亏公告

经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3亿元左右。

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【0027】

(600636)三爱富:第八届第二十三次董事会(通讯)决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十三次董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于聘任刘文杰先生为公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600680)上海普天:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议于2017年1月7日至9日召开,会议审议通过《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》。

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【0029】

(600701)*ST工新:第七届董事会第二十五次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于选举颜跃进先生为公司董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于选举颜跃进先生为公司董事会提名和薪酬考核委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600702)沱牌舍得:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2017年1月9日起停牌。

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【0031】

(600711)盛屯矿业:调整非公开发行股票事项进展公告

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议审议通过关于本次非公开发行A股股票等相关议案,公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司已与交易对方完成合同签订等事项。目前公司正在整理本次非公开发行股份事项公告材料,公司股票自2017年1月9日起继续停牌1个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600732)*ST新梅:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海新梅置业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600741)华域汽车:关于非公开发行限售股上市流通的公告

华域汽车系统股份有限公司本次限售股上市流通数量为283,308,951股;上市流通日期为2017年1月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600749)西藏旅游:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

西藏旅游股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600749)西藏旅游:第六届董事会第四十五次会议决议公告

西藏旅游股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案、关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600753)东方银星:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举非独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600753)东方银星:第六届董事会第十九次会议决议的公告

河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600789)鲁抗医药:2017年第一次临时股东大会决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600793)宜宾纸业:九届三十六次董事会决议公告

宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600997)开滦股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600997)开滦股份:第五届董事会第七次临时会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2017年1月9日召开,会议审议通过公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、公司关于设立非公开发行股票募集资金专用账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案、公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601058)赛轮金宇:2013年度非公开发行限售股上市流通公告

赛轮金宇集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为44,000,000股;上市流通日期为2017年1月16日(原定上市流通日为2017年1月14日,由于1月14日、15日为非交易日,因此上市流通日顺延至2017年1月16日)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601111)中国国航:第四届董事会第四十次会议决议公告

中国国际航空股份有限公司第四届董事会第四十次会议于近日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601155)新城控股:2016年年度业绩预增公告

经新城控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加50%以上。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601368)绿城水务:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

广西绿城水务股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》、《关于变更公司类型的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601368)绿城水务:第三届董事会第二十二次会议决议公告

广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601388)怡球资源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2017年1月25日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于选举公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601388)怡球资源:第三届董事会第六次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601636)旗滨集团:第三届董事会第十二次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601677)明泰铝业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2017年1月25日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》、关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第十一次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2017年1月9日召开,会议审议《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》;通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601777)力帆股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月25日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于力帆实业(集团)股份有限公司子公司对外担保的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于子公司与重庆盼达汽车租赁有限公司新增2016年度日常性关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601777)力帆股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2017年度申请银行授信额度的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2017年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601989)中国重工:2016年年度业绩预盈公告

经中国船舶重工股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元到70,000万元之间。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603111)康尼机电:关于重大资产重组停牌的公告

停牌期间,南京康尼机电股份有限公司积极推进有关重大事项,经与有关各方论证和协商,并根据相关规定,确认该重大事项构成重大资产重组。

根据有关规定,经公司申请,公司股票自2017年1月10日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即2016年12月26日开市起,连续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603658)安图生物:2017年第一次临时股东大会决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603738)泰晶科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603799)华友钴业:第三届董事会第三十八次会议决议公告

浙江华友钴业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603819)神力股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

常州神力电机股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603819)神力股份:第二届董事会第七次会议决议公告

常州神力电机股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(900930)上海普天:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议于2017年1月7日至9日召开,会议审议通过《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。