上交所信息公告 (2016-12-31)

【2016-12-31】

【0001】

(600012)皖通高速:第七届董事会第二十一次会议决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于二O一六年十二月二十九日召开,会议审议通过《关于参股安徽省高速公路联网运营有限公司的关联交易议案》、《关于2016年度新增日常关联交易的议案》、《关于提供路段委托管理服务的关联交易议案》等事项。

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【0002】

(600031)三一重工:2016年第三次临时股东大会决议公告

三一重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。

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【0003】

(600033)福建高速:第七届董事会第十二次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《募集资金管理办法》、《重大事项事前咨询制度》、《投资管理制度》等事项。

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【0004】

(600057)象屿股份:第七届董事会第五次会议决议公告

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于2016年度计提资产减值准备的议案、关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的议案。

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【0005】

(600089)特变电工:2016年第十四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2016年第十四次临时董事会会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0006】

(600090)同济堂:关于公司股票继续停牌的提示性公告

经过新疆同济堂健康产业股份有限公司的论证和决策,现确认本次筹划的股权激励事项为回购股份以实施公司员工持股计划事宜。鉴于该事项存在不确定性,公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于筹划员工持股计划公司股票继续停牌的议案》。

根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2017年1月3日起继续停牌。

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【0007】

(600090)同济堂:第八届董事会第十一次会议决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于筹划员工持股计划公司股票继续停牌的议案》。

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【0008】

(600095)哈高科:2016年第二次临时股东大会决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于参与温州银行股份有限公司配股的议案。

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【0009】

(600107)美尔雅:第十届董事会第五次会议决议公告

湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东拟用现金清偿金融债权资产包清收不足部分暨关联交易的议案》、《湖北美尔雅股份有限公司关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600107)美尔雅:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

湖北美尔雅股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东拟用现金清偿金融债权资产包清收不足部分暨关联交易的议案》。

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【0011】

(600128)弘业股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

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【0012】

(600138)中青旅:公告

2016年12月29日,浙江省桐乡市发展和改革局(物价局)召开了中青旅控股股份有限公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司经营管理的乌镇景区门票价格调整听证会,就有关乌镇景区门票调整方案进行了听证。

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【0013】

(600151)航天机电:第六届董事会第三十次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于已转让电站项目公司归还公司委托贷款安排的议案》。

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【0014】

(600188)兖州煤业:第六届董事会第二十七次会议决议公告

兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》、《关于向全资及控股子公司提供融资担保的议案》、《关于向兖煤国际(控股)有限公司提供内部借款的议案》等事项。

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【0015】

(600202)哈空调:重大事项停牌公告

哈尔滨空调股份有限公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,涉及公司控制权的变动,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2017年1月3日起停牌。

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【0016】

(600207)安彩高科:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2017年1月17日11点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举董事的议案。

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【0017】

(600207)安彩高科:第六届董事会第九次会议决议公告

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

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【0018】

(600225)天津松江:第九届董事会第十一次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司实施债务重组方案的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司进行利润分配的议案》。

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【0019】

(600226)升华拜克:2016年第六次临时股东大会决议公告

浙江升华拜克生物股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案。

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【0020】

(600239)云南城投:关于公司股票复牌的提示性公告

云南城投置业股份有限公司于2016年12月30日向上海证券交易所申请了紧急停牌。现公司已按照相关要求,对公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司购买公司下属公司物业事宜进行了补充公告,公司股票将于2017年1月3日复牌。

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【0021】

(600246)万通地产:2016年第四次临时股东大会决议公告

北京万通地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于增补独立董事的议案。

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【0022】

(600267)海正药业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2017年1月17日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。

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【0023】

(600267)海正药业:第七届董事会第九次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案、关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案等事项。

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【0024】

(600280)中央商场:2016年第三次临时股东大会决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过公司关于修订《公司章程》的议案、公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案、公司控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案。

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【0025】

(600290)华仪电气:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

华仪电气股份有限公司董事会决定于2017年1月16日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期的议案》。

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【0026】

(600290)华仪电气:第六届董事会第22次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第六届董事会第22次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于认购远东-宏利-燕园4号投资基金份额的议案》、《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600346)恒力股份:重大资产重组进展情况暨继续停牌公告

由于本次重大资产重组事项工作量大,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中,尚未最终完成,因此申请继续停牌。

经申请,恒力石化股份有限公司股票自2017年1月3日继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

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【0028】

(600346)恒力股份:关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

恒力石化股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

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【0029】

(600359)新农开发:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2017年1月19日11点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2017年度贷款计划的议案、关于为控股子公司提供财务资助的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600359)新农开发:六届九次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届九次董事会会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度贷款计划的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》等事项。

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【0031】

(600401)海润光伏:第六届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三十五次(临时)会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》、《关于常州金坛海润建筑材料有限公司增加注册资本的议案》、《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。

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【0032】

(600401)海润光伏:2016年第十一次临时股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2016年第十一次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于拟参与投资设立华盛玖号(深圳)投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》。

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【0033】

(600406)国电南瑞:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点45分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第六次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的预案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第二十二次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与宁夏远高新能源装备制造有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600515)海航基础:2016年第七次临时股东大会决议公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案、关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案、关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2016年度预计日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600515)海航基础:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业(有限合伙)的议案、关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600515)海航基础:第七届董事会第四十八次会议决议公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》、《关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600516)方大炭素:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年1月16日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600516)方大炭素:第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案、关于召开方大炭素2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600532)宏达矿业:2016年第七次临时股东大会决议公告

山东宏达矿业股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于公司注册地址变更的议案、关于公司名称变更的议案、关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600535)天士力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

天士力制药集团股份有限公司董事会决定于2017年1月17日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600535)天士力:第六届董事会第14次会议决议公告

天士力制药集团股份有限公司第六届董事会第14次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600546)*ST山煤:第六届董事会第十五次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于同意提名苏新强先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任吴志杰先生为公司财务总监的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600546)*ST山煤:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年1月17日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600548)深高速:第七届董事会第二十次会议决议公告

深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于续签《广深沿江高速公路深圳段一期项目营运委托管理协议》的议案、关于深汕特别合作区南门河水系综合治理一期工程投资建设管理合作项目的议案、关于受托建设管理深汕特别合作区嘉杰铝业和金新农两个地块土地平整工程项目的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600556)ST慧球:第八届董事会第三十八次会议决议公告

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600576)万家文化:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

浙江万好万家文化股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于更换公司2016年财务审计和内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600576)万家文化:六届十五次董事会决议公告

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于更换公司2016年财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600597)光明乳业:公告

近日,光明乳业股份有限公司下属子公司上海领鲜物流有限公司收到上海市物价局出具的《行政处罚决定书》(第2520160030号)。

针对有关行政处罚事项,领鲜物流已经采取及时、有效的整改措施,完成整改。上述行政处罚事项未对本公司生产经营造成重大影响。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600611)大众交通:第八届董事会第十五次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司转让上海大众佐川急便物流有限公司股权的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600620)天宸股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海市天宸股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司董事会换届暨提名第九届董事候选人的议案、关于变更公司住所的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600620)天宸股份:第八届董事会第三十二次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600645)中源协和:第八届董事会第六十四次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司收购协和华东干细胞基因工程有限公司52.60%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600645)中源协和:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司收购协和华东干细胞基因工程有限公司52.60%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600648)外高桥:第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于参与投资上海新投国际供应链有限公司的议案》、《关于参股投资设立上海外高桥新投融资租赁股份有限公司(暂定名)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600710)*ST常林:2016年第五次临时股东大会决议公告

常林股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600711)盛屯矿业:拟调整非公开发行股票方案继续停牌公告

因本次方案涉及国有资产收购,盛屯矿业集团股份有限公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司已经取得受让资格,目前正处于与交易对方进行合同协商,审批和签订的过程,该事项仍然在积极推进,存在不确定性。经申请公司股票自2017年1月3日起继续停牌5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600719)大连热电:2016年第四次临时股东大会决议公告

大连热电股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于2017年度向银行申请授信额度的议案、关于2017年度日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600723)首商股份:第八届董事会第九次会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过公司关于为控股子公司提供延期付款担保的议案、公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案、公司关于核销河北金鹰食品有限公司投资损失的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600728)佳都科技:第八届董事会2016年第九次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2016年第九次临时会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权行权数量及行权价格的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的议案》、《关于注销不符合行权条件股票期权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600735)新华锦:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,山东新华锦国际股份有限公司拟进行购买资产等重大事项构成了重大资产重组。

经公司申请,公司股票自2017年1月3日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2016年12月19日起,预计连续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600747)大连控股:重大资产重组继续停牌公告

大连大福控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请同意,公司股票于2017年1月2日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600747)大连控股:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600751)天海投资:2016年第五次临时股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于调整公司2016年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600753)东方银星:重大事项停牌公告

河南东方银星投资股份有限公司因正在筹划重大事项,该事项可能涉及公司实际控制人发生变更。鉴于该事项具有不确定性,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年1月3日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600763)通策医疗:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案、关于公司非公开发行股票发行方案的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600763)通策医疗:关于筹划非公开发行股票复牌的公告

通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过关于公司本次非公开发行股票的相关议案。

鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年1月3日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600763)通策医疗:2016年第三次临时股东大会决议公告

通策医疗投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600763)通策医疗:第七届董事会第二十八次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600777)新潮能源:2016年第十次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600778)友好集团:第八届董事会第十三次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600778)友好集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月17日11点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600778)友好集团:2016年第四次临时股东大会决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600792)云煤能源:2016年第五次临时股东大会决议公告

云南煤业能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600803)新奥股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

新奥生态控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于增加2016年度部分日常关联交易预计情况的议案》、《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》、《关于拟发行理财直接融资工具的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600807)天业股份:第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于对明加尔金源公司增资的议案》、《关于向参股公司提供财务资助的议案》、《关于公司退出深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)部分基金份额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600810)神马股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

神马实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016-12-30召开,会议经审议:通过关于修改公司章程的议案;不通过关于控股股东变更承诺的议案、关于调整2016年日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600814)杭州解百:关于股票延期复牌的公告

2016年12月30日,杭州解百集团股份有限公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司再次致《函》本公司,称正就推进本次重大事项积极与有关各方协商沟通中,因工作内容和过程较为复杂,预计无法在2016年12月30日前公告具体方案,建议公司股票继续停牌。

鉴于上述事项存在重大不确定性,可能涉及重大资产重组、非公开发行或股权转让等,经申请,公司股票自2017年1月3日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600819)耀皮玻璃:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案、关于调整公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600819)耀皮玻璃:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600819)耀皮玻璃:非公开发行限售股上市流通公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为74,943,438股;上市流通日期为2017年1月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600874)创业环保:2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会决议公告

天津创业环保集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于为本公司董监高人员投保责任险的议案、关于转让公司持有洛阳起重机厂有限公司债权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(600963)岳阳林纸:第六届董事会第十八次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于继续受托管理沅江纸业有限责任公司的议案》、《关于注销全资孙公司恒鼎房地产的议案》、《关于部分增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601001)大同煤业:2016年第二次临时股东大会决议公告

大同煤业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案、关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601006)大秦铁路:2016年第二次临时股东大会决议公告

大秦铁路股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于与中国铁路总公司签署<综合服务框架协议>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601058)赛轮金宇:第四届董事会第一次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601058)赛轮金宇:2016年第四次临时股东大会决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601118)海南橡胶:第四届董事会第二十三次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于参股成立合资公司的议案》、《关于为全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601168)西部矿业:第五届董事会第二十三次会议决议公告

西部矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于公司控股股东延期履行承诺的议案、关于继续受托管理四川会东大梁矿业有限公司生产经营业务的议案、关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601168)西部矿业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

西部矿业股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司控股股东延期履行承诺的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(601216)君正集团:关于2015年非公开发行限售股上市流通公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,065,217,390股;上市流通日期为2017年1月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(601333)广深铁路:第七届董事会第十四次会议决议公告

广深铁路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过公司调整2016年部分投资项目年度预算额度的议案、解聘穆安云先生副总经理职务、聘任罗建成先生任本公司副总经理等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(601333)广深铁路:2016年第一次临时股东大会决议公告

广深铁路股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议批准《关于中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司日常关联/持续关连交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(601519)大智慧:第三届董事会2016年第九次临时会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第三届董事会2016年第九次临时会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(601519)大智慧:2016年第五次临时股东大会决议公告

上海大智慧股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(601608)中信重工:第三届董事会第二十二次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(601788)光大证券:第四届董事会第二十五次会议决议公告

光大证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司2016年度奖金计提比例的议案》、《关于聘任梅键先生为公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(601886)江河集团:第四届董事会第十一次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于投资设立北京江河健康医疗管理有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(601899)紫金矿业:第六届董事会第一次会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书(香港)的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(601899)紫金矿业:2016年第三次临时股东大会决议公告

紫金矿业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(601928)凤凰传媒:第三届董事会第八次会议决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603007)花王股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏花王园艺股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603007)花王股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

江苏花王园艺股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603169)兰石重装:非公开发行限售股上市流通公告

兰州兰石重型装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为79,567,154股;上市流通日期为2017年1月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603222)济民制药:2016年第三次临时股东大会决议公告

浙江济民制药股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603368)柳州医药:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603368)柳州医药:第二届董事会第二十六次会议决议公告

广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603555)贵人鸟:第二届董事会第三十一次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司第二届董事会第三十一会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于拟注销控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603660)苏州科达:2016年第三次临时股东大会决议公告

苏州科达科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于增加注册资本的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603660)苏州科达:董事会决议公告

苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于苏州科达特种视讯有限公司增加注册资金的议案》、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603701)德宏股份:第三届董事会第四次会议决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于第三届董事会各专门委员会成员变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603701)德宏股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案、关于改选独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(603861)白云电器:第五届董事会第一次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》、《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(603861)白云电器:2016年第二次临时股东大会决议公告

广州白云电器设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、关于选举公司第五届董事会董事成员的议案、关于选举公司第五届监事会监事成员的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(603869)北部湾旅:2016年第二次临时股东大会决议公告

北部湾旅游股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案、关于公司新增对外担保事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(603901)永创智能:第二届董事会第二十一次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于对全资子公司杭州永怡投资有限公司增资的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(900903)大众交通:第八届董事会第十五次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司转让上海大众佐川急便物流有限公司股权的关联交易议案》。

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【0120】

(900912)外高桥:第八届董事会第二十五次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于参与投资上海新投国际供应链有限公司的议案》、《关于参股投资设立上海外高桥新投融资租赁股份有限公司(暂定名)的议案》。

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【0121】

(900918)耀皮玻璃:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。

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【0122】

(900918)耀皮玻璃:非公开发行限售股上市流通公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为74,943,438股;上市流通日期为2017年1月10日。

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【0123】

(900918)耀皮玻璃:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案、关于调整公司监事的议案。

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【0124】

(900938)天海投资:2016年第五次临时股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于调整公司2016年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案。

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