上交所信息公告 (2016-09-14)

【2016-09-14】

【0001】

(600031)三一重工:第六届董事会第五次会议决议公告

三一重工股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于三一重工股份有限公司拟设立第二期应收账款资产支持专项计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600060)海信电器:2016年第一次临时股东大会决议公告

青岛海信电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于增加委托理财额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600095)哈高科:第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年9月12日召开,会议审议通过《关于变更公司住所的议案》、《关于授权公司经营管理团队办理公司住所变更事宜的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600182)S佳通:关于公司股票停牌的公告

佳通轮胎股份有限公司2016年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2016年9月13日,按照股权分置改革的相关要求,公司股票将自2016年9月14日起再次停牌,直至股权分置改革规定程序结束之日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600184)光电股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

北方光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁框架协议>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600218)全柴动力:2016年第一次临时股东大会决议公告

安徽全柴动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案、关于补选公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600225)天津松江:第九届董事会第三次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第三次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于公司向金融机构申请借款的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》、《关于天津松江财富投资合伙企业(有限合伙)变更登记场所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600227)赤天化:第六届二十一次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第六届二十一次董事会会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于公司向东华科技借款的议案》、《关于公司向华陆科技借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600252)中恒集团:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2016年9月29日13点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600252)中恒集团:第七届董事会第三十四次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟与关联方及其他方共同投资设立资产管理公司的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600259)广晟有色:2016年第三次临时股东大会决议公告

广晟有色金属股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600283)钱江水利:2016年第一次临时股东大会决议公告

钱江水利开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司变更部分董事的议案、关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于投资虹桥水厂迁建(深度水处理)工程项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600340)华夏幸福:第五届董事会第八十五次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第八十五次会议于2016年9月12日召开,会议审议通过《关于拟与华福证券签署<增资协议>的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》、《关于下属子公司拟签署<股权转让协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600348)阳泉煤业:2016年第六次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司授信额度贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600363)联创光电:2016年第一次临时股东大会决议公告

江西联创光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案、关于预计2016年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600376)首开股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为北京首开住总安泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》、《公司2016年度中期利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600391)成发科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

四川成发航空科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于“补选公司第五届监事会监事”的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600399)抚顺特钢:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

抚顺特殊钢股份有限公司董事会决定于2016年9月29日15点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于为控股子公司担保的议案、公司关于为全资子公司担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600399)抚顺特钢:第六届董事会第十七次会议决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司担保的议案》、《公司关于为全资子公司担保的议案》、《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600570)恒生电子:2016年第四次临时股东大会决议公告

恒生电子股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案、《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600580)卧龙电气:2016年第一次临时股东大会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600588)用友网络:第六届董事会第四十三次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》、《公司关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》、《公司关于向中信银行(国际)有限公司申请流动资金贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600588)用友网络:2016年第一次临时股东大会决议公告

用友网络科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600608)ST沪科:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2016年9月30日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司董事的议案、关于选举公司独立董事的议案、关于选举公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600608)ST沪科:第八届董事会第二十一次会议决议公告

上海宽频科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司董事会及监事会换届选举的议案、关于《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案、关于公司为南京宽频偿还担保贷款以免除公司担保责任的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600651)飞乐音响:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

上海飞乐音响股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600651)飞乐音响:第十届董事会第十四次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于与Havells集团等公司签署之<补充协议>的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600664)哈药股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

哈药集团股份有限公司董事会决定于2016年9月30日9点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》的议案、关于公司《调整<限制性股票激励计划激励对象的名单>》的议案、关于公司向银行申请并购授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600703)三安光电:2016年第三次临时股东大会决议公告

三安光电股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案、修改公司《募集资金管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600721)*ST百花:第六届董事会第十三次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《公司子公司对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600728)佳都科技:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议“关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币8,000万元综合授信的议案,由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案”、“关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币35,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”、“关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币58,000万元的综合授信,由公司提供全额连带责任担保的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600728)佳都科技:第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2016年第三次临时会议于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币15,000万元综合授信的议案、“关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币8,000万元综合授信的议案,由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案”、“关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币35,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600732)*ST新梅:第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第二十八次临时会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于公司拟出售新梅大厦部分办公用房暨关联交易的议案》、《关于召集召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600732)*ST新梅:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟出售新梅大厦部分办公用房暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600766)园城黄金:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

烟台园城黄金股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议(四)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600766)园城黄金:第十一届董事会第十次会议决议公告

烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议(四)的议案、关于《烟台园城黄金股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600773)西藏城投:2016年第三次临时股东大会决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600773)西藏城投:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点45分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于筹划重大资产重组事宜申请公司股票延期复牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600773)西藏城投:第七届董事会第十三次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第十三次(临时)会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于筹划重大资产重组事宜申请公司股票延期复牌的议案》、《关于公司与本次重大资产重组交易对手方签订相关框架协议的议案》、《关于发出召开公司2016年第四次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600800)天津磁卡:第八届董事会第一次会议决议公告

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过关于推选公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司第八届董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600800)天津磁卡:2016年第一次临时股东大会决议公告

天津环球磁卡股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《公司董事会换届》的议案、《公司监事会换届》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600836)界龙实业:2016年第二次临时股东大会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于投资新建年产8,000万平米彩印包装产品项目的议案》、《关于对公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司增加注册资本人民币4,000万元的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600880)博瑞传播:2016年第二次临时股东大会决议公告

成都博瑞传播股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600963)岳阳林纸:第六届董事会第十四次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》、《关于组织机构变动的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600999)招商证券:2016年第二次临时股东大会决议公告

招商证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司2016年度中期利润分配的议案、“关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案”、关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601012)隆基股份:第三届董事会2016年第十二次会议决议公告

西安隆基硅材料股份有限公司第三届董事会2016年第十二次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601028)玉龙股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601028)玉龙股份:第四届董事会第三次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第三次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601118)海南橡胶:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于对外投资暨关联交易的议案、关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601118)海南橡胶:第四届董事会第二十次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于修订<总部薪酬管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601688)华泰证券:2016年第二次临时股东大会决议公告

华泰证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提供净资本担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601872)招商轮船:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2016年9月30日10点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案、关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案、关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601872)招商轮船:第四届董事会第二十七次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金继续购买银行理财产品及结构性存款的议案、关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案、关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603012)创力集团:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

上海创力集团股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603012)创力集团:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海创力集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于设立新能源汽车运营有限公司的议案》、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603020)爱普股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

爱普香料集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603020)爱普股份:第三届董事会第一次会议决议公告

爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603116)红蜻蜓:2016年第一次临时股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603123)翠微股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

北京翠微大厦股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603123)翠微股份:第五届董事会第一次会议决议公告

北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第一次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603126)中材节能:2016年第一次临时股东大会决议公告

中材节能股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603601)再升科技:2016年第二次临时股东大会决议公告

重庆再升科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日召开,会议审议通过关于公司2016年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603608)天创时尚:第二届董事会第十次会议决议公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年9月12日召开,会议审议通过《关于购买办公写字楼的议案》、《关于杭州分公司、深圳分公司、北京分公司变更经营范围的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603658)安图生物:第二届董事会第七次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第七次会议于2016年9月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603883)老百姓:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2016年9月29日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案、关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603883)老百姓:第二届董事会第二十七次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年9月12日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。