上交所信息公告 (2016-04-01)_股票频道

【2016-04-01】

【0001】

(600006)东风汽车:第四届董事会第十八次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于新能源汽车技术委托开发及技术提成的关联交易议案》、关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案。

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【0002】

(600026)中海发展:关于召开2015年年度股东大会的通知

中海发展股份有限公司董事会决定于2016年5月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司二〇一五年度利润分配的预案、关于公司二〇一五年度报告的议案、关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案等事项。

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【0003】

(600037)歌华有线:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.5934

加权平均净资产收益率(%) 8.99

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【0004】

(600037)歌华有线:关于召开2015年年度股东大会的通知

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会决定于2016年4月21日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年年度报告正文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定2015年度审计费用的相关议案》等事项。

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【0005】

(600037)歌华有线:第五届董事会第二十九次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《2015年年度报告正文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定2015年度审计费用的相关议案》等事项。

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【0006】

(600057)象屿股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过2016年度日常关联交易的议案、2016年度短期投资理财的议案、2016年度远期外汇交易的议案等事项。

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【0007】

(600069)*ST银鸽:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

撤销退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

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【0008】

(600073)上海梅林:第七届董事会第十八次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过关于重庆梅林借款延期归还的提案、关于签署转让重庆梅林84.55%股权的《股权转让意向协议》的提案。

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【0009】

(600080)金花股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

金花企业(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过关于为关联方提供担保暨关联交易的议案、将股东金花投资控股集团有限公司《关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案》提交2015年度股东大会审议。

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【0010】

(600108)亚盛集团:第七届董事会第八次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司的控股子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》等事项。

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【0011】

(600113)浙江东日:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,浙江东日股份有限公司拟发行股份购买资产,该事项对公司构成重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起停牌不超过30日。

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【0012】

(600113)浙江东日:2016年第二次临时股东大会决议公告

浙江东日股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案。

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【0013】

(600114)东睦股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

东睦新材料集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》、公司《房地产业务专项自查报告》、关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案等事项。

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【0014】

(600127)金健米业:第七届董事会第一次会议决议公告

金健米业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案、关于聘任公司总裁的议案等事项。

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【0015】

(600127)金健米业:2016年第一次临时股东大会决议公告

金健米业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案、关于预计公司及子公司2016年发生日常关联交易的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。

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【0016】

(600141)兴发集团:八届九次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2016年3月31日召开了八届九次董事会会议,会议审议通过关于中国农发重点建设基金有限公司增资宜都兴发化工有限公司的议案。

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【0017】

(600168)武汉控股:2016年第二次临时股东大会决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)、关于公司监事会换届选举的议案。

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【0018】

(600176)中国巨石:关于2015年度股东大会延期的公告

由于中国巨石股份有限公司2015年度股东大会会议时间与公司临时重大活动安排有冲突,拟将2015年度股东大会延期至2016年4月18日下午13:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2016年4月18日至2016年4月18日

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【0019】

(600187)国中水务:第六届董事会第十四次会议决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》、《关于为汉中市国中自来水有限公司提供担保的议案》、《关于为涿州中科国益水务有限公司提供担保的议案》。

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【0020】

(600201)生物股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

金宇生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案、关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案、关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案等事项。

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【0021】

(600256)广汇能源:2016年第一季度业绩预减公告

经对广汇能源股份有限公司财务数据的初步测算,本公司预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少约82%左右。

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【0022】

(600319)*ST亚星:第五届董事会第四十一次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第四十一次会议(临时董事会)于2016年3月31日召开,会议审议通过《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款的议案》。

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【0023】

(600333)长春燃气:重大事项停牌公告

长春燃气股份有限公司拟调整原非公开发行股票方案中关于发行价格和锁定期限事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起停牌。

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【0024】

(600348)阳泉煤业:2016年第二次临时股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案。

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【0025】

(600395)盘江股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案。

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【0026】

(600455)博通股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

西安博通资讯股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《博通股份2015年年度报告》和《博通股份2015年年度报告摘要》、《博通股份2015年度利润分配方案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等事项。

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【0027】

(600485)信威集团:发行股份购买资产继续停牌公告

北京信威通信科技集团股份有限公司在第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》后向上海证券交易所提出申请,申请公司股票自2016年4月1日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

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【0028】

(600526)菲达环保:第六届董事会第十二次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》。

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【0029】

(600530)交大昂立:第六届董事会第九次会议决议公告

上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于提请董事会授权经营班子全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

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【0030】

(600530)交大昂立:重大事项停牌公告

上海交大昂立股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及非公开发行股份,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起停牌。

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【0031】

(600548)深高速:关于召开2015年度股东年会的通知

深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2016年5月19日14点00分召开2015年度股东年会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度经审计财务报告、2015年利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于投资外环A段的议案等事项。

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【0032】

(600593)大连圣亚:第六届十次董事会会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十次董事会会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司签订<战略合作框架协议>的议案》。

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【0033】

(600593)大连圣亚:2015年年度股东大会决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于公司2016年度信贷额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600621)华鑫股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《公司关于召开2015年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600621)华鑫股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海华鑫股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度利润分配议案、公司2015年年度报告、公司关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600645)中源协和:2016年第二次临时股东大会决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划管理办法(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。

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【0037】

(600661)新南洋:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海新南洋股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于本公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本公司与上海交大产业投资管理(集团)有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600666)奥瑞德:2015年度股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2015年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及支付其2015年度报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600686)金龙汽车:第八届董事会第二十四次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过选举黄莼先生为公司第八届董事会董事长、《关于选举增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。

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【0040】

(600690)青岛海尔:2016年第二次临时股东大会决议公告

青岛海尔股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于<青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《青岛海尔股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》等事项。

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【0041】

(600701)工大高新:关于中国证监会审核公司重大资产重组停牌的公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2016年3月31日收到通知,中国证监会将于近日召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组事项。根据中国证监会有关规定,公司股票自2016年4月1日开市起停牌。

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【0042】

(600728)佳都科技:第七届董事会2016年第八次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2016年第八次临时会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《公司关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600732)*ST新梅:股票暂停上市公告

上海新梅置业股份有限公司于2016年3月31日接到上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司股票实施暂停上市的决定》(上证公字[2016]84号),根据相关规定,上海证券交易所决定自2016年4月8日起暂停公司股票上市。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600744)华银电力:关于公司重大事项停牌公告

因大唐华银电力股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600768)宁波富邦:关于筹划重大事项停牌公告

宁波富邦精业集团股份有限公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在很大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2016年4月1日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600804)鹏博士:第十届董事会第八次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于美国孙公司Vertex Telecom, Inc.收购Giggle Fiber,LLC股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600830)香溢融通:第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月31日召开,会议经审议:根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度担保计划》、《关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于为公司下属租赁公司2016年保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关于公司2016年度购销计划的议案》、《关于公司2016年度类金融业务投资计划的议案》,上述议案中相关额度经股东大会审议批准后,由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。由此,特授权公司总经理在有关范围内行使职权。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600830)香溢融通:2015年年度股东大会决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配的议案、公司2015年年度报告及年度报告摘要、关于公司2016年度日常关联交易计划的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600831)广电网络:第七届董事会第四十四次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司资产之关联交易的议案》、《关于投资参股西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司的议案》。

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【0050】

(600858)银座股份:关于终止本次重大资产重组并复牌的提示性公告

关于本次重组的相关后续安排,经与中介机构及相关方讨论,决定终止本次重大资产重组事项。根据上海证券交易所的相关规定,银座集团股份有限公司股票自2016年4月1日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600982)宁波热电:2015年年度股东大会决议公告

宁波热电股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及其摘要、公司2015年度利润分配预案、关于公司2016年度日常性关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600988)赤峰黄金:2015年年度股东大会决议公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告》及其摘要、《关于续聘2016年度财务审计机构及聘任2016年度内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601018)宁波港:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.20

加权平均净资产收益率(%) 8.19

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601018)宁波港:关于召开2015年年度股东大会的通知

宁波港股份有限公司董事会决定于2016年4月22日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议宁波港股份有限公司2015年年度报告(全文及摘要)、关于宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案的议案、关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601018)宁波港:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波港股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《宁波港股份有限公司2015年年度报告》(全文及摘要)、《关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》、《宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601288)农业银行:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.55

加权平均净资产收益率(%) 16.79

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会会议于2016年3月31日召开,会议审议通过关于2015年度利润分配方案的议案、关于《中国农业银行股份有限公司2015年年度报告》及摘要的议案、关于聘请2016年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601388)怡球资源:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601388)怡球资源:第二届董事会第二十五次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601388)怡球资源:关于披露重大资产购买暨关联交易报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告

根据中国证券监督管理委员会相关要求,上海证券交易所需对怡球金属资源再生(中国)股份有限公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2016年4月1日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601689)拓普集团:第二届董事会第十七次会议决议公告

宁波拓普集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《关于公司拟参与国有建设用地使用权竞拍的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603027)千禾味业:关于召开2015年年度股东大会的通知

千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2016年4月21日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603030)全筑股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施(修订稿)的议案、公司相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603030)全筑股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603108)润达医疗:2016年第三次临时股东大会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案、关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603188)亚邦股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

江苏亚邦染料股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的议案、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603188)亚邦股份:第四届董事会第九次会议决议公告

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》、《江苏亚邦染料股份有限公司关于委托亚邦集团办理搬迁补偿事宜暨关联交易的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603288)海天味业:2015年年度股东大会决议公告

佛山市海天调味食品股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配方案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603306)华懋科技:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司正在筹划拟向交易对方发行股份(或发行股份及支付现金)收购标的资产,并募集配套资金用于支付现金对价(若涉及)、相关项目建设及补充流动资金的重大事项构成了上市公司发行股份购买资产。

经公司申请,本公司股票自2016年4月1日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603588)高能环境:2016年第二次临时股东大会决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月31日召开,会议审议通过《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603588)高能环境:第三届董事会第一次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603869)北部湾旅:关于召开2015年年度股东大会的通知

北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2016年4月25日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司2015年年度报告》及摘要的议案、关于《公司2015年年度利润分配》的议案、关于公司续聘2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603869)北部湾旅:董事会决议公告

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过公司《2015年年度报告》及摘要的预案、公司《2015年度利润分配》的预案、续聘2016年度公司审计机构的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603869)北部湾旅:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.35

加权平均净资产收益率(%) 10.51

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(900956)东贝B股:2016年第一次临时股东大会决议公告