北陆药业修订对外投资管理制度 强化风险管控与决策程序

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于2025年5月22日董事会审议通过修订后的《对外投资管理制度》，进一步规范公司及子公司的投资行为，强化风险管控与决策程序。新制度明确了投资范围、管理职责、决策权限及奖惩机制，旨在提升投资效益并保障股东权益。

根据修订内容，北陆药业将投资分为四大类，包括独立经营项目、生产类固定资产投资、证券投资及合资合作等权益性投资。制度强调投资需符合国家政策及公司战略，要求项目建议单位提供可行性报告及专业论证意见，并分层级审批：单笔200万元以下由总经理审批，200万元以上至总资产10%由董事长审批，超过总资产30%需提交股东大会审议。

值得注意的是，新制度增设“与专业投资机构共同投资及合作”专章，要求此类投资无论金额大小均需披露，并以最大潜在损失金额履行审议程序。公司需披露合作方背景、协议条款及风险提示，并定期报告进展，防范利益输送。此外，公司明确禁止在超募资金补流后12个月内与专业机构共同投资（主营相关基金除外）。

制度还细化投资退出机制，列举经营期满、破产等收回投资情形，并规定处置程序需与立项审批权限一致。奖惩方面，对项目责任人实行绩效挂钩，违规行为将追责处罚。

北陆药业表示，此次修订是为适应监管要求及业务发展需要，通过完善内控流程提升投资决策科学性。新制度自股东大会审议通过之日起实施，后续将配套制定操作细则。