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中天宏信(00994.HK)：公司秘书以及上市规则及公司条例项下授权代表之变更内容摘要

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2026-01-02 19:03:04

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（原标题：公司秘书以及上市规则及公司条例项下授权代表之变更）

中天宏信(國際)控股有限公司宣布，由於其他事業及個人追求，傅榮國先生已辭任公司財務總監、公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表，以及根據公司條例代表公司在香港接收法律程序文件的授權代表，自2026年1月2日起生效。傅先生與董事會並無分歧，亦無須提請股東注意的事項。繼其辭任後，梁家榮先生獲委任為公司秘書及上述兩項授權代表，同樣自2026年1月2日起生效。梁先生現年50歲，擁有逾20年會計、審計及公司秘書經驗，為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，並曾於多家上市公司擔任公司秘書或獨立非執行董事。董事會對傅先生的貢獻表示感謝，並歡迎梁先生履新。

於本公告日期，董事會由四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。

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