天津创业环保股份(01065.HK)：第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司于2025年12月31日召开第十届董事会第一次会议，决议如下：选举唐福生先生为公司第十届董事会董事长；选举产生审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会的委员及主席；经理层由职业经理人制调整为聘任制，薪酬参照集团企业负责人及相关高管考核与薪酬管理制度执行；审议通过该薪酬制度及2026年度岗位系数核定情况；聘任张健先生为公司总经理，任期三年；聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士、江晓川先生为副总经理，聂艳红女士为总会计师，高珺女士为总法律顾问（首席合规官），齐丽品女士为董事会秘书、总审计师，朱凡先生为证券事务代表，上述人员任期均为三年；聘任曹尔容女士为公司秘书（香港），任期三年；同意2026年一季度净新增融资额度不超过人民币8.52亿元；修订控股子公司天津凯英科技发展股份有限公司章程；签署天津市中心城区四座污水处理厂特许经营项目付费周期调整工作备忘录。

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