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天津创业环保股份(01065.HK)：2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-31 22:04:52

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过关于第十届董事会董事薪酬的议案，以及选举公司董事的相关议案。出席会议的股东及代理人共171人，代表股份884,448,882股，占公司有表决权股份总数的约56.3193%。会议以投票表决方式通过各项决议。唐福生先生、聂艳红女士获聘为执行董事；王永威先生、李晓广先生、刘韬先生获聘为非执行董事；刘飞女士、王尚敢先生、薛涛先生获聘为独立非执行董事。上述董事的任期自2025年12月31日起，其中王尚敢先生及薛涛先生任期至2028年9月8日，其余董事任期至2028年12月30日。第九届董事会非执行董事安品东先生因任期届满退任。董事会感谢其任职期间的贡献。本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效，由国浩律师（天津）事务所见证。

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