紫金矿业(02899.HK)：2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东会的法律意见书）

紫金矿业集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》。同时审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于第九届董事薪酬和考核方案的议案》（关联股东回避表决）。会议还通过了聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案。此外，会议以累积投票方式选举邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建为第九届董事会非独立董事；选举吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为第九届董事会独立董事。福建至理律师事务所对本次会议的召集、召开程序、召集人和参会人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见，认为本次会议合法有效。