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新宙邦: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 21:00:25

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

深圳新宙邦科技股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，选举覃九三为董事长，周达文为副董事长，并聘任姜希松为总裁，周艾平等为高级管理人员。会议审议通过设立董事会各专门委员会成员名单，以及聘任董事会秘书、财务总监、审计监察部负责人和证券事务代表等事项。同时，董事会同意在沙特投资约2.6亿美元建设锂离子电池材料项目，在波兰二期项目投资不超过2亿元人民币，并对天津项目二期追加投资1.03亿元。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

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