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国银金租(01606.HK)：董事会议事规则内容摘要

来源：证券港股公告摘要 2025-12-31 20:07:55

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國銀金融租賃股份有限公司發布《董事會議事規則》，經2025年第三次臨時股東會審議通過。規則明確董事會由8至9名董事組成，包括執行董事、非執行董事、獨立董事及職工董事，董事任期三年，獨立董事累計任職不得超過六年。董事會行使包括制定公司戰略、財務預算、利潤分配、風險管理、高管聘任與薪酬、信息披露等職權，並設立戰略決策、風險管理與內部控制、關聯交易控制、審計、薪酬、提名及社會責任與消費者權益保護等專門委員會。規則詳細規定董事會會議的召開程序、議事規則、表決方式及決議執行機制，強調董事的忠實與勤勉義務，保障董事會決策的獨立性與有效性。

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