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新威凌: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 06:55:40

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（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议提名陈志强、廖兴烈、刘孟梅为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘德运、阮永平为独立董事候选人，任期三年，均需提交股东会审议。独立董事薪酬标准拟定为7.8万元/年（税前）。公司拟使用不超过3,000万元自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品。公司及子公司拟申请不超过15,000万元银行授信额度，并为全资子公司提供不超过15,000万元的担保。部分募投项目延期至2026年6月30日。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

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