日光控股(08451.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

日光(1977)控股有限公司（股份代号：8451）谨订于2026年2月6日上午11时30分在新加坡举行股东周年大会，处理以下事项：

考虑及接纳公司及其附属公司截至2025年9月30日止年度的经审核综合财务报表，以及董事和独立核数师报告。
重选蔡文浩先生、蔡文杰先生为执行董事，佃捷顺先生、黎琼玉女士为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事薪酬。
续聘Foo Kon Tan LLP为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

大会将考虑通过三项普通决议案： - 一般授权董事在有关期间配发、发行股份或授出购股权，配发股份总数不超过现有已发行股份的20%，另加董事会获授权购回的股份（最多10%）。 - 一般授权董事会在联交所GEM或其他认可交易所购回公司股份，总数不超过已发行股份的10%。 - 扩大前述股份发行授权，加入购回股份的数额，以增加可再发行的股份额度。

此外，大会将考虑通过一项特别决议案： - 批准采纳经修订及重订的组织章程大纲及章程细则，取代现有版本。

为确定参会权利，股东名册将于2026年2月3日至2月6日暂停办理过户登记。

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