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江南化工: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 20:33:54

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

安徽江南化工股份有限公司为加强战略管理，设立董事会战略委员会，并制定议事规则。该委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会负责研究公司长期发展规划、重大投资、资本运作等事项，提出建议并向董事会报告。会议不定期召开，须2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。

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