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天立国际控股(01773.HK)：将于二零二六年一月二十八日举行之股东周年大会(「大会」)之代表委任表格内容摘要

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2025-12-30 18:04:31

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（原标题：将于二零二六年一月二十八日举行之股东周年大会(「大会」)之代表委任表格）

天立国际控股有限公司将于2026年1月28日上午十时正在中国四川省成都市郫都区港华路599号成都市郫都区天立学校举行股东周年大会。本次大会将审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及考虑截至2025年8月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告；宣派末期股息每股普通股4.29港仙；重选章文藻先生为非执行董事，重选杨东先生及程益群先生为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以发行新股份及购回公司股份，并通过扩大发行股份的一般授权。特别决议案为批准修订公司组织章程大纲及细则，采纳新的组织章程文件，并授权相关董事办理备案手续。

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