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博俊科技: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-29 21:56:27

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

江苏博俊工业科技股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露管理制度》《董事离职管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。全体董事出席会议，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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