安徽皖通高速公路(00995.HK)：董事会战略发展及投资委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略发展及投资委员会工作细则）

安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月26日经第十届董事会第二十次会议审议通过《董事会战略发展及投资委员会工作细则》。该细则明确了战略发展及投资委员会（以下简称“战略委员会”）为董事会下设的专门委员会，负责确定公司战略发展方向、制定战略规划、监控战略执行、适时调整公司战略和管治架构，并组织审查拟投资项目，为董事会决策提供建议。战略委员会由五名成员组成，包括董事长、其他执行董事及至少一名独立董事，主席由董事长担任，秘书由董事会秘书兼任。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。其主要职责涵盖战略规划审议、中长期发展目标监控、战略评价体系制定、重大并购与产权转让方案审议、项目投资管理建议、投资进度与后评价报告审查，以及ESG风险管理框架制定、ESG重要性评估监督、ESG战略目标制定与检讨、年度ESG报告审阅和ESG架构有效性监督等内容。本细则自通过之日起施行，原2023年修订版本同时废止。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信