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民生银行(01988.HK)：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-28 20:04:53

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（原标题：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告）

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2025年12月26日召开，审议通过多项决议。会议提名张震先生为第九届董事会非执行董事候选人，其任职资格需经股东会选举及金融监管总局核准。聘任现任副行长黄红日先生为首席合规官，任职资格尚需金融监管总局核准。审议通过关于中国长城资产、新希望集团、工银金融资产投资、深圳前海微众银行等关联方的日常关联交易预计额度，关联董事回避表决。会议通过本行吸收合并民生村镇银行的议案，尚需监管机构批准。审议通过《高级管理人员2024年度薪酬报告》及员工薪酬绩效管理制度，其中高迎欣、王晓永、张俊潼三位董事回避表决。此外，会议还通过了2025年第四季度呆账核销、修订董事会审计委员会工作细则、内部控制办法等多项内部治理制度。

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