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紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-12-23 21:14:20

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（原标题：紫金矿业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料）

紫金矿业拟修订公司章程，取消监事会，其职能由董事会审计与监督委员会承接。董事会席位由13名增至15名，新增职工董事和独立董事各1名，并聘任陈景河为终身荣誉董事长。公司注册资本因股份变动由26.33亿股增至26.58亿股。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及关联交易管理办法，并制定董事和高管薪酬管理制度，提交股东大会审议。

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