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成实外教育(01565.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-12-23 19:09:42

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（原标题：股东周年大会通告）

成實外教育有限公司（股份代號：1565）謹訂於二零二六年一月二十三日下午三時正於中國四川省成都市金牛區三洞橋路18號成都天仁大酒店十樓2號會議室舉行股東週年大會。會議將審議以下決議案：省覽及採納截至二零二五年八月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派末期股息每股0.2港仙及特別股息每股0.3港仙；重選王小英女士、嚴玉德先生為執行董事，尹大家先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；重新委任中瑞和信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事於相關期間配發新股份的一般授權（最多不超過已發行股份的20%），批准購回最多不超過已發行股份10%的股份，以及相應擴大配發股份的授權以反映購回股份的數額。

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