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中天精装: 内部审计管理制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-18 22:39:13

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月））

深圳中天精装股份有限公司为规范内部审计工作，提高审计质量，建立激励与约束机制，防范风险，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定本制度。制度明确了内部审计的组织架构、职责权限、工作流程及奖惩机制。审计监察部作为董事会审计委员会的执行机构，独立开展工作，负责对公司及控股子公司、重大影响参股公司的财务信息、内部控制、风险管理等进行审计监督。重点审计内容包括对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计部门有权调阅资料、参与会议、提出整改建议，发现重大缺陷须及时向审计委员会报告。制度还规定了审计工作底稿管理、档案保密、后续审计及对违规行为的责任追究。

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