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佛山照明: 第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-18 22:08:14

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（原标题：第十届董事会第十五次会议决议公告）

佛山照明于2025年12月18日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环使用，到期归还至募集资金专户。同意控股子公司转让其全资子公司49%认缴股权，构成关联交易，关联董事回避表决，交易定价公允。审议通过修订《董事会授权方案》《控股子公司管理办法》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》等治理制度。

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