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中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-17 19:05:46

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（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第十二次会议决议公告）

中国国际金融股份有限公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十二次会议，会议通知于2025年12月12日以书面方式发出，采用书面投票方式表决，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过两项议案：一是《关于子公司参与出资设立基金的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；二是《关于推进集团内期货子公司整合的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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