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神州信息: 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 23:30:29

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（原标题：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

神州信息召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过多项议案。公司拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度，期限不超过三年。预计2026年度为控股子公司提供担保额度不超过140亿元，并为控股子公司神州数码信息系统有限公司提供不超过8亿元的财务资助，资金占用费按LPR收取。预计2026年度日常关联交易总额不超过5.97亿元。董事会同意修订公司章程及部分治理制度，选举李鸿春为联席董事长，提名徐启昌为非独立董事并聘任其为公司总裁。会议决定召开2026年度第一次临时股东会审议相关事项。

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