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东北制药: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-15 22:17:52

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

东北制药于2025年12月15日召开第二次临时股东会，审议通过了关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等。会议还通过了拟变更会计师事务所、拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。所有议案均获得有效表决权通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上同意。北京德恒律师事务所对本次会议出具法律意见，认为决议合法有效。

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