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盛剑科技: 盛剑科技2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-12-15 20:45:41

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（原标题：盛剑科技2025年第三次临时股东大会会议资料）

上海盛剑科技股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。同时修订公司多项治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。此外，公司预计2026年度为合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过15亿元，子公司对公司提供担保额度不超过25亿元，总担保额度不超过40亿元。公司还拟变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。

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