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国科微: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-13 04:33:03

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

湖南国科微电子股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》，拟取消监事会及监事设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关治理制度。同时审议通过多项公司治理制度修订及制定议案，包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

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