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健世科技-B(09877.HK)：(1) 建议取消监事会;(2) 建议修订组织章程细则;(3) 建议修订股东会议事规则;(4) 建议修订董事会议事规则;及(5) 二零二五年第三次股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-13 00:05:10

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（原标题：(1) 建议取消监事会;(2) 建议修订组织章程细则;(3) 建议修订股东会议事规则;(4) 建议修订董事会议事规则;及(5) 二零二五年第三次股东特别大会通告）

宁波健世科技股份有限公司（股份代号：9877）宣布将于2025年12月30日举行第三次特别股东大会，审议以下议案：建议取消监事会，并废止监事会议事规则；建议修订公司章程细则，取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，成员由三名独立董事组成；建议修订股东会议事规则及董事会议事规则，以与修订后的公司章程保持一致。董事会认为上述议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。公司将自2025年12月23日起暂停H股股份过户登记，以确定有权出席特别股东大会的H股股东资格。相关通函及代表委任表格已刊载于联交所网站及公司官网。

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