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*ST万方: 战略委员会实施细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:42:23

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（原标题：战略委员会实施细则（2025年12月修订））

万方城镇投资发展股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。决策程序方面，由投资评审小组负责前期准备和初审，形成正式提案后提交战略委员会讨论，决议结果报董事会审议。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

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