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新和成: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 22:32:29

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

浙江新和成股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责和会议运作机制。该制度规定独立董事专门会议应每年至少召开一次，会议可由过半数独立董事提议召开，须过半数独立董事出席方可举行。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司需为会议提供必要条件并承担相关费用。

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