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联创电子: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 00:10:47

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（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

联创电子科技股份有限公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案，因不再设置监事会，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，包括各专门委员会工作细则、独立董事制度等。会议还审议通过非独立董事、高级管理人员薪酬方案，并决定召开2025年第四次临时股东会。

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