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华新建材: 董事会议事规则（202512）内容摘要

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2025-12-09 23:24:56

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（原标题：董事会议事规则（202512））

华新建材集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、专门委员会设置及会议召集、表决程序等内容。董事会由至少九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订财务预算、利润分配方案等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次。董事会决议一般需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议记录、决议执行、信息披露及档案保存等要求。

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