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联创电子: 独立董事专门会议议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:11:03

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年12月修订））

联创电子科技股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事的职责和会议召开程序。独立董事专门会议需半数以上独立董事出席，表决事项须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经该会议审议后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需经该会议审议通过。会议可采用现场或通讯方式召开，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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