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华润三九: 华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月制定）内容摘要

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2025-12-09 20:04:01

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（原标题：华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月制定））

华润三九医药股份有限公司于2025年12月9日经公司第十四次董事会审议通过《董事会秘书工作细则》。该细则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、股票变动管理等职责。董事会秘书须具备财务、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所董事会秘书资格证书，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供必要条件，保障其独立行使职权。

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