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经纬恒润: 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-09 04:06:26

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（原标题：北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则）

北京经纬恒润科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织结构、职权范围及会议运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议每年至少召开2次，可采用现场或通讯方式举行。董事会议案需经全体董事过半数通过，关联交易事项实行回避表决制度。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，应建议股东会撤换。

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