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天齐锂业(09696.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

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2025-12-08 23:14:21

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）

天齐锂业股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，设立薪酬与考核委员会，作为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。委员会由三名董事组成，其中两名为独立非执行董事，召集人由独立非执行董事担任，并须出席年度股东大会回应股东提问。委员会主要职责包括审议高管岗位职责、业绩考核体系与指标，制定薪酬制度、长期激励计划，审核股权激励对象资格及行权条件，监督薪酬制度执行情况，评估董事及高管履职表现，并对终止职务的赔偿安排进行审阅，确保合规且不过度。涉及董事薪酬事项时，相关董事须回避表决。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审批。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

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