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山金国际: 第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-08 19:03:03

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（原标题：第九届董事会第十八次会议决议公告）

山金国际黄金股份有限公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过续聘2025年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、2026年度对外捐赠事项、子公司开展衍生品套期保值交易、为子公司提供担保额度预计、对全资子公司增资以及召开2025年第四次临时股东会等议案。其中，续聘审计机构、对外捐赠、衍生品交易、担保额度四项议案将提交股东大会审议。独立董事对关联交易事项发表一致同意意见。

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