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山金国际: 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 18:59:48

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（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告）

山金国际黄金股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区正大中心北塔30层会议室。股权登记日为2025年12月18日。会议审议事项包括续聘2025年度审计机构、2026年度对外捐赠、子公司开展衍生品套期保值交易、为子公司提供担保额度预计等议案。其中，第四项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票并披露。

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