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康臣药业(01681.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-08 09:02:05

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（原标题：股东特别大会通告）

康臣药业集团有限公司（股份代号：1681）谨订于2025年12月23日上午十时正举行股东特别大会，会议地点为香港金钟道95号统一中心10楼。本次大会将审议两项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：批准及采纳公司的建议股份奖励计划，授权董事及公司秘书实施该计划，并就相关股份发行、上市申请及条件变更采取必要行动；批准向服务供应商授出奖励的分项限额为8,428,119股股份。特别决议案为批准对公司现有组织章程大纲及细则的修订，采纳第三次经修订及重述的组织章程大纲及细则，并授权董事或公司秘书办理相关手续。股东有权委任代表投票，投票将以书面方式进行并公布结果。大会将通过在线平台以混合形式举行，允许股东在线参与及投票。

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