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汉得信息: 董事会议事规则（草案）（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 03:16:17

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（原标题：董事会议事规则（草案）（2025年12月））

上海汉得信息技术股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。对外担保事项需经三分之二以上董事及独立董事同意。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议记录和决议文件保存期限不少于10年。

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